Las maniobras utilizadas por 2 personas que habrían lavado más de $ 48.000 millones
El dinero era recibido desde casas de cambios en Cúcuta.
dinero - caja fuerte Foto: iStock
Periodista JudicialActualizado:
Desde hace un par de años las autoridades seguían con detenimiento las transacciones que desde Cúcuta se venían haciendo a varias cuentas bancarias de dos personas en Bogotá.
Labores de policía judicial evidenciaron que la millonaria suma habría entraba al sistema financiero colombiano, luego de la utilización de diferentes maniobras realizadas en el mercado bursátil nacional.
Fue así como la Fiscalía logró detectar que los recursos eran movidos por tres sociedades que fueron creadas para darle apariencia de legalidad a 48.924 millones de pesos de origen ilícito.
A través de un comunicado, el ente de investigación reportó este sábado que la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó a Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, por su presunta participación en la conformación de las sociedades.
Nicolás Petro y Day Vásques estuvieron en el búnker de la Fiscalía. Foto:Unidad Investigativa
“Al parecer, los hoy procesados recibían en sus cuentas depósitos hechos por personas que trabajaban en casas de cambio ubicadas en Cúcuta (Norte de Santander)”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Una vez que dinero entraba a las cuentas, era distribuido a terceros en Colombia y el exterior, por medio de pagos que tramitaban comisionistas de bolsa.
De este hacen parte varias compañías y personas que tienen activos en las bolsas de valores. Foto:iStock
Es por eso que los capturados fueron imputados por su posible participación en los hechos, los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Aunque los procesados no aceptaron los cargos, seguirán vinculados a la investigación.
Redacción Justicia:
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