Interpol aplaude la creación de un grupo en la Policía para perseguir finanzas criminales

Durante el Encuentro de Comandantes de Policía, que culmina este viernes en Bogotá, la institución anunció la conformación de grupo especial para perseguir las finanzas criminales.

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Según la Policía, 410 investigadores de la Policía Nacional, expertos en análisis financiero, patrimonial y contable, tienen la misión de perseguir los emporios económicos de las organizaciones criminales.

“El área Tiene como misión perseguir con la mayor contundencia las economías ilícitas, financiadoras de otras formas de violencia que afectan la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana”, señaló el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

Tras el anunció, el secretario general de Interpol, mayor general Ahmed Naser Al Raisi, destacó la creación de esta unidad especializada, al señalar que este hecho demuestra “nuestro firme compromiso con la lucha contra el lavado de activos, el fraude financiero y la evasión fiscal”.

Y agregó: “Esta nueva iniciativa no solo destaca nuestro compromiso con la transparencia, sino que también mejorará nuestras investigaciones y aumentará la confianza pública en nuestras instituciones”.

Según la Policía, el equipo, conformado por 62 contadores, 334 investigadores y 14 auxiliares contables, operará desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), al mando del coronel Hever Mejía Castro.

Además, el grupo trabajará de la mano con la Fiscalía General de la Nación, el área adoptó el Modelo Único de Investigación Financiera del ente acusador, diseñado para identificar, priorizar y afectar los flujos financieros ilícitos y los patrimonios de las organizaciones multicrimen.

La Policía resaltó que, con el respaldo de tecnologías avanzadas, “el área busca optimizar sus capacidades en investigación, judicialización y análisis financiero, enfocadas en perfiles socioeconómicos, financieros y patrimoniales; análisis de flujos de efectivo, incremento patrimonial injustificado y alertas sospechosas; investigación de lavado de activos, incautación de criptoactivos y operaciones comerciales ilegales y detección de empresas fachada y seguimiento de la ruta del dinero dentro del sistema económico”.

Redacción Justicia

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