La 'criptooperación' de la mafia rusa en Colombia que investiga la Fiscalía

La captura de un hombre en Boyacá destapó el que sería un escándalo que, para la justicia colombiana, cuenta con la presunta participación de una mafia rusa y tiene a varios países investigando a quiénes están detrás de todo esto.

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En el expediente hay varios elementos que llaman la atención de los investigadores porque hay una supuesta comercialización de criptomonedas mezclada con lavado de activos, narcotráfico y masivos retiros de miles de millones de pesos a la semana en cajeros automáticos del país.

Precisamente, en Colombia ya hay pistas en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, entidades que están en alerta porque este suceso les refuerza la hipótesis de que el fenómeno criminal de la delincuencia con criptomonedas está en ascenso. Por eso, para frenarlo, trabajan con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), y de la Guardia Civil española, las cuales adelantan sus respectivas pesquisas.

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En España, con la ‘Operación Mauna’, ya se hicieron las primeras judicializaciones por blanqueo de capitales a través de criptoactivos y estafas. A comienzos del año pasado, oficiales de ese país documentaron el perfil de las personas que actúan en un pequeño grupo especializado para no dejar huella.

En el capítulo colombiano, EL TIEMPO conoció que el caso por el supuesto lavado de dinero del narcotráfico —usando la comercialización de criptoactivos, para así dar apariencia de legalidad a la plata—, está en indagación en un despacho especializado de la Fiscalía General de la Nación.

Sus investigadores están alineados a los reportes de Policía Judicial, de Estados Unidos y de España, y lo que han recaudado hasta el momento son un par de hilos conductores que intentan atar a punta de allanamientos e investigaciones.

Una de las hipótesis lleva a que ciudadanos rusos que traficarían en Europa, habrían movido fondos ilegales a Colombia utilizando canales financieros de ambos lugares.

El negocio sería mover, a través de cajeros electrónicos de varios puntos del país, hasta 1.500 millones de pesos a la semana, e incluso algunas veces 9.000 millones al mes. Por ahora, las pesquisas han permitido considerar que para sacar esos montos se habría enviado a un grupo de personas que después compraron criptomonedas y de esa forma en el mundo virtual encubrieron el origen ilícito de la plata, la cual sería producto del narcotráfico.

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Por otro lado, en el reciente operativo en el que fue detenido un colombiano en Boyacá se realizó un allanamiento y en él se encontró una billetera virtual en la que si bien había pocos criptoactivos, sirvió para que los agentes vayan conectando quiénes están del lado de la mafia rusa y quiénes operan en Colombia, identidades y ubicaciones que se mantienen bajo reserva para no afectar el caso.

Según conoció este medio, como este episodio trasnacional en el que trabajan tres países hay cerca de 15 casos más en el ente acusador, desde el cual ya se ve como un reto a nivel judicial combatir este tipo de delitos virtuales que ponen a prueba a las autoridades.

Las autoridades colombianas fueron avisadas de lo que estaría ocurriendo por cuenta de labores previas que adelantó la Guardia Civil española. En ese país hay más resultados a nivel judicial porque fue allá donde descubrieron a la presunta red con sede en Madrid.

El eslabón para adentrarse en la organización fueron unos cuantos colaboradores que indicaron que la red tiene a gente experta en criptomonedas y blanqueo de capitales a gran escala. Pero con un componente especial, y es que ese lavado también vendría por cuenta de estafas de miles de euros, que eran pasados a la moneda digital USDT, la cual permite una mayor estabilidad.

"Una vez que las víctimas se habían familiarizado con este tipo de inversiones, y que habían obtenido cierta rentabilidad, la organización criminal desaparecía con toda la inversión de criptomonedas, capital que finalmente era intercambiado con otras organizaciones criminales, consiguiendo así una doble rentabilidad delictiva", informaron las autoridades españolas.

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En total, la Guardia Civil logró en 2022 ocho capturas en nueve allanamientos que dejaron decomisadas joyas por un valor de 300.000 euros (más de 1.500 millones de pesos), billeteras virtuales, 30 cuentas bancarias y bienes por más de 1 millón de euros. Para dar con los que pertenecen a esa red y a la mafia rusa es que colaboran con la justicia colombiana, acompañados en lo que respecta al narcotráfico de otras autoridades como la DEA.

La Fiscalía General de la Nación ha medida que ha recibido los cerca de 15 casos por cuenta de delitos relacionados a los criptoactivos ha ido detectando algunas modalidades. La más relevante es el esquema de robo de datos y extorsión, que se da cuando a las personas les vulneran sus sistemas de seguridad, accediendo a los datos e información privada, para después bloquearla y exigir a cambio un pago, los cuales se harían utilizando criptomonedas.

La otra es la típica estafa o 'scam', y tiene de por medio lo ya diagnosticado en España: prometen buenas inversiones en el mundo digital para después desaparecerse con lo entregado y las supuestas ganancias a obtener. 

Los otros tres modos investigados por los agentes del ente acusador son el modelo de captación masiva, el esquema de blanqueo de capitales y los esquemas asociados a la explotación de personas. Para contrarrestar este tipo de acciones, la cooperación entre España y Colombia permitió diseñar un instrumento que se llama 'Nueva ampliación de información relacionada con actividad criminal de blanqueo capitales, a través de criptomonedas'.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49