Atención: Fiscalía captura a 6 implicados en presunta estafa con criptomonedas Daily

La Fiscalía acaba de tomar las primeras decisiones en torno a la presunta y millonaria estafa a través DailyCop en Colombia, un sistema de ‘moneda virtual’ en el que decenas de inversionistas aseguran hacer perdido millonarias sumas.

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La defensa de los inversionistas entregaron pistas de un entramado de 14 empresas que habrían terminado moviendo el dinero, entre estas una joyería, una inmobiliaria, una empresa de tecnología, otra de software, una compañía de publicidad y decenas de lujosas propiedades. 

Después de varios meses de investigación, a las 6 de la mañana de este sábado, 30 de septiembre se ordenaron varias capturas en Medellín, Cali e Ibagué.

Fuentes judiciales le confirmaron a EL TIEMPO que los capturados son Leydie Góngora, Omar Hernández Choux y otros de la organización criminal.

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Yeison Téllez, abogado de las víctimas quien confirmó las capturas.

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"En efecto, fueron capturados los hermanos Omar y Cristian Hernández, vinculados con la empresa  Spanmtyan Hills; y la señora Góngora, que era la tesorera de la llamada 'billetera virtual'", confirmó el penalista. 

En su momento ELTIEMPO reveló denuncias de decenas de personas en contra de los creadores de la moneda virtual, que fueron unificadas en un solo proceso.

Además, en septiembre del año pasado, este diario reveló un video en el que se ve a Juan José Benavides, fundador de Daily retenido por unas personas en Argentina. 

Benavides habría permanecido 8 días encerrado, mientras los captores dejaron en libertad a su guardaespaldas para que viajara a Colombia a conseguir el dinero del rescate: 10 millones de dólares.

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En octubre de 2022, Juan José Benavides, le aseguró a EL TIEMPO que está dejando que la investigación avance: "Ni por mi lado ni por ninguna de las personas que conozco, ni familiares ni amigos, hay relaciones con clanes o carteles. Uno no se puede imaginar que algo por el estilo esté pasando. Si la investigación en algún caso define cuáles son los responsables, ya tendrán las pruebas para eso".

Además, Benavides se refirió a unos hackeos de los que, dice, fueron víctimas.

"Estamos fortaleciendo con información la denuncia ante la Fiscalía (...). Los hackeos que tenemos de reporte desde 2021 lo que traducen es que haya tokens en poder de personas que no conocemos. No tenemos forma de validar sus transacciones y están intentando cambiarlos. Es por eso que se presenta esa reducción tan alta de la liquidez en el momento en que todos estos fraudes se tratan de materializar por personas que han obtenido esos tokens de forma irregular. Lo que planteamos es hacer una migración a un nuevo token donde las personas con los mismos tokens que tenían antes puedan comenzar a hacer ventas y compras; y sepamos quiénes son los que hacen las transacciones".

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También se le preguntó por las 50 denuncias por presunta captación masiva ilegal y lavado de activos. 

"El equipo jurídico está en o con las entidades oficiales, buscando facilitar información que ellos vayan requiriendo", dijo.

Autoridades le dijeron a este diario que el empresario permanece en el exterior.

En las próximas horas los capturados serán presentados ante un juez de garantías para que se legalicen las capturas y se les imputen cargos.

En todos los casos se pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Según investigadores, esta es la primera fase de una serie de capturas vinculadas a esta presunta estafa. 

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

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