James alucinó con actuación de Gio Moreno en Kings League
Exclusivo suscriptores
El nexo del escándalo del Mintic con el del exsenador Richard Aguilar
Alistan decisión contra implicados por las turbias garantías. Jorge Molina figura en ambos casos.
Exgobernador de Santander Richard Aguilar fue detenido este martes. Foto: Fiscalía
Actualizado:
Órdenes de captura, citación a interrogatorio y principios de oportunidad.
La fiscalía 79, de la Unidad Anticorrupción, está lista para definir la situación jurídica de seis de los implicados en el escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
(Le puede interesar: Los 2 testigos que buscan hundir al nuevo poderoso de Cambio Radical)
EL TIEMPO estableció que este fin de semana se adelantaron diligencias para proceder en el caso de las garantías, calificadas de falsas por el Banco Itaú, que aparecieron respaldando el contrato de conectividad por 1,07 billones de pesos.
“No se descartan capturas”, le aseguró a este diario un investigador.
(Lo invitamos a leer: Allanan casa de exasesor clave del senador Richard Aguilar)
Las fichas clave
Juan José Laverde Martínez, de Rave Seguros. Foto:Archivo Particular
Y agregó que la Fiscalía ya cree tener claro quién estuvo a cargo de la confección de esos documentos.
En ese capítulo, las piezas claves son Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, y Jorge Molina García Mayorga, quien decía tener mecanismos para obtener los documentos.
Luis Fernando Duque, representante de la UT, dice haberles encomendado a Laverde y a Molina la consecución de las garantías. Y también ha insistido en que Intec de la Costa, una de las firmas que hacen parte de Centros Poblados, estaba a cargo de los documentos.
La Fiscalía ya cree saber hasta dónde fue la supuesta buena fe de algunos y quiénes sabían el origen turbio de los documentos.
La cabeza de Intec es José Fenando Lorduy, supuesto allegado a Emilio Tapia, condenado dentro del llamado ‘carrusel de la contratación’. Pero no solo negó cualquier familiaridad con Lorduy, sino, además, con el tema de las garantías.
En cualquier caso, la Fiscalía ya cree saber hasta dónde fue la supuesta buena fe de algunos y quiénes sabían el origen turbio de los documentos.
Caso Aguilar
La exsecretaria de Infraestructura de Santander Claudia Toledo (izq.) le ofreció a la Fiscalía información sobre supuestos delitos de corrupción cometidos por Richard Aguilar (der.) cuando este fue gobernador del departamento. Foto:Archivo particular
El empresario Jorge Molina tuvo un rol fundamental.
Por eso, llama la atención que una de sus empresas aparezca en otro escándalo: el de los contratos irregulares en Santander, que hoy tienen preso a Richard Aguilar, exgobernador y exsenador de Cambio Radical.
(Le puede interesar: Abogados del congresista Ballesteros renuncian a proceso ante la Corte)
El 16 de julio de 2020, EL TIEMPO reveló los testimonios de Claudia Yaneth Toledo y su esposo, Lennin Pardo, que acusan a Aguilar de exigir jugosos sobornos por la adjudicación de contratos para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Claudia Yaneth Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander. Foto:Archivo particular
El contrato, que terminó costando 22.000 millones de pesos, se firmó el 16 de febrero de 2015, con la Unión Temporal Reforzamiento 2015. Y las obras iban a culminar, supuestamente, el 21 de octubre de 2016.
Pero además del pago de coimas, empezaron los retrasos. Y solo hasta el 27 de febrero de 2019, cuando ya había incluso capturas, se declaró su incumplimiento.
En pleno escándalo aparecieron en esta trama Jorge Molina y varios allegados.
EL TIEMPO encontró documentos en los que consta que Molina adquirió Argeu S. A., una de las firmas de la unión temporal que ejecutaba las obras del estadio.
Se esfumó
Este es el registro mercantil, donde aparecen los familiares de Jorge Molina como accionistas de ARGEU S.A. Foto:El Tiempo
Hay un acta registrada según la cual el 6 de octubre de 2017, Molina y sus allegados pagaron 500 millones de pesos por Argeu.
Sin embargo, de la noche a la mañana, volvió a aparecer como accionista único Camilo Rueda Sandoval.
Allegados a Molina le dijeron a EL TIEMPO que esa venta nunca se había perfeccionado.
Pero en Cámara de Comercio hay actas firmadas por sus familiares que mostrarían que tuvieron esa empresa en sus manos por varios meses.
Ambos expedientes avanzan por la vía penal.
UNIDAD INVESTIGATIVA
@UinvestigativaET
Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Conforme a los criterios de
Temas relacionados
Sugerencias
EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.
EL TIEMPO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
EL TIEMPO APP
Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.
SUSCRÍBETE AL DIGITAL
Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.
Ponte al día
Mis portales