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La evidencia de que la Procuraduría se había negado a archivar el caso a Zuluaga

EL TIEMPO accedió en exclusiva a concepto de la Procuraduría sobre caso de Óscar Iván Zuluaga.

Óscar Iván Zuluaga precandidato a la presidencia de Colombia. Foto: cortesía Prensa Óscar Iván Zuluaga. Foto: cortesía Prensa Óscar Iván Zuluaga.

05.07.2023 10:24 Actualizado: 05.07.2023 10:25

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Un documento de 28 páginas firmado por Rodrigo Alfonso Bustos Brasbi, agente especial de procedimiento sancionatorio de la Procuraduría, que intervino en la investigación contra el entonces candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, revela que el ente de control se negó a archivar la investigación contra el candidato.

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EL TIEMPO accedió en exclusiva al concepto de la Procuraduría y la conclusión es demoledora. Dice que sí existía evidencia de la recepción de 1,6 millones de dólares a la campaña, irrigados por la multinacional Odebrecht. Y así se lo hicieron saber al entonces magistrado investigador del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Camargo.

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça 'Duda' (izq.) y Daniel García Arizabaleta. Foto:Archivo particular - Archivo / EL TIEMPO

El concepto fue enviado al CNE el 18 de octubre de 2017.

Según la documentación citada en el concepto, el magistrado sustanciador ordenó la apertura de Indagación Preliminar, dispuso la ratificación de la solicitud por parte de la Directora del Partido Político Centro Democrático, y ordenó la práctica de pruebas.

Entre otras, se ordenó la inspección Judicial al expediente matriz adelantado por la Fiscalía General de la Nación-Fiscalía Anticorrupción, relacionado con la presentación de informes de ingresos y gastos de la candidatura de Zuluaga.

Además, ordenó la apertura de investigación istrativa contra Óscar Iván Zuluaga Escobar, David Zuluaga Martínez, Gerente de la campaña Zuluaga Presidente; Víctor Manuel Poveda Poveda, auditor Interno de la campaña, Norma Maya Hoyos, Tesorera.

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También se incluyó a quienes fungieron como comité inscriptor de la campaña presidencial según formulario E-6, estos son Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos y Susana Correa Borrero por la presunta violación a la prohibición de contribución de persona jurídica extranjera en las campañas electorales.

Aun así, el 24 de octubre de 2017, seis después del concepto de la Procuraraduría, el CNE votó colegiadamente por el archivo del caso.

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto:Archivo/ELTIEMPO

Los cargos que se elevaron

David Zuluaga tenía capacidad decisoria y ordenación del gasto en la campaña, y fue uno de los llamados a responder por las conductas investigadas conforme a la Ley.

Según el documento, disciplinariamente fueron elevados simultáneamente cargos contra Óscar Iván Zuluaga Escobar, por la presunta violación de la ley al recibir contribución de persona jurídica extranjera y presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña.

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Sobre el gerente de la campaña Zuluaga Presidente, David Zuluaga Martínez, la Procuraduría se pudo establecerse que tenía capacidad decisoria y ordenación del gasto en la campaña Zuluaga Presidente en 2014, y por tener decisiones sobre la istración de los recursos y quien figura de manera directa como uno de los llamados a responder por las conductas investigadas conforme a la Ley.

Además, se procedió contra la Tesorera de la campaña Zuluaga Presidente, Norma Maya Hoyos, "por ser la persona con conocimiento referente al manejo de los recursos y quien figura de manera directa como uno de los llamados a responder solidariamente por las conductas investigadas".

Los brasileños sí hablaron

Eleuberto Antonio Martorelli, en el 2015, negaba que la empresa hubiera 'participado en un cartel'. Foto:Archivo EL TIEMPO

Según el ente de control, el pliego de cargos en contra de la plana mayor de la campaña se sustenta principalmente en la evaluación jurídica de los testimonios rendidos por Luiz Antonio Mameri y Eluberto Antonio Martonelli que se reitera, recaudados en la ciudad de Sao Paulo - Brasil, así como la documentación referente a las sociedades Topsail Holdings Klienfeld Services Ltd., que fue objeto de trasladados a la Procuraduría por la Fiscalía General de la Nación.

A través de estas firmas se habrían movido los 1,6 millones de dólares inyectados por Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

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Además, "la investigación se sustentó en los soportes trasladados por parte del apoderado de estos exfuncionarios de la multinacional Odebrecht, sobre los cuales se acreditaría

la presunta responsabilidad de los ciudadanos Óscar Iván Zuluaga David Martínez, Víctor Poveda y Norma Maya Hoyos y los inscriptores del Grupo Significativo de ciudadanos "Centro Democrático -Mano Firme Corazón Grande- señores Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño y Susana Correa, de acuerdo con el rol que desempeñaron en el curso de la pluricitada campaña a la Presidencia de la República", se lee en el documento.

Carlos Camargo, defensor del pueblo, en la presentación del informe sobre implementación del acuerdo de paz. Foto:Defensoría

Falta de cooperación internacional

"Para las anteriores, consideraciones y reflexiones consideramos que con las pruebas allegadas y practicadas, se encontrarían acreditados los supuestos para el ejercicio de la potestad sancionatoria".

La Procuraduría además, expresó una evidente falta de cooperación internacional para con el Consejo Nacional Electoral, para efecto de la práctica y traslado de varias de las pruebas decretadas y requeridas dentro de la presente investigación.

Según el ente de control, esta circunstancia limitó y dificultó la actividad investigativa, "cuando lo esperado y deseado es una total colaboración armónica para hacer claridad en todos los temas que se están indagando por parte de las autoridades colombianas".

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"Prueba de ello son los diferentes requerimientos del magistrado sustanciador a diferentes autoridades solicitando la cooperación de las entidades extranjeras que no tuvieron ningún tipo de respuesta", se lee en el documento.

Para la Procuraduría se considera que habría elementos probatorios que permitirían establecer que el grupo empresarial de Odebrecht, a través de una de sus empresas, realizó pagos a favor del señor José Eduardo Cavalcanti de Mendoca, como retribución o pago de una parte de la asesoría en temas publicitarios y de marketing político publicitario a favor de la campaña a la presidencia del doctor Óscar Iván Zuluaga, para el periodo constitucional 2014 - 2018.

Y se concluye: "Para las anteriores, consideraciones y reflexiones consideramos que con las pruebas allegadas y practicadas, se encontrarían acreditados los supuestos para el ejercicio de la potestad sancionatoria".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Pero el caso no prosperó en el CNE y solo ahora, con la confesión de Daniel García Arizabaleta y los audios en los que grabó a Óscar Iván Zulauaga, el otrora canidato presidencial del Centro Democrático y su hijo serán imputados.

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