Movimientos financieros a través de criptomonedas entre los hallazgo de la Contraloría en la DIAN

“Hemos programado visitas a la DIAN donde hemos encontrado dificultades y falencias que por carácter de reserva no vamos a individualizar hoy. Estamos con los organismos de control terminando de consolidar la información que hemos focalizado y el número de registros presupuestales frente a lo que son los grandes contribuyentes, a los impuestos que se generan en materia de aduanas y estamos efectuando también un rastreo a movimientos financieros a través de criptomonedas”, sostuvo el  Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, desde la 59 convención bancaria Asobancaria que cierra hoy en Cartagena de Indias.

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"...puntualmente tiene que ver con control preventivo y concomitante y esto luego de los diferentes llamados que hizo la Contraloría para los años 2023 y 2024, los cuales no han sido atendidos, frente a algunas dificultades presupuestales que tenemos hoy en día", añadió el funcionario.

Rodríguez Becerra advirtió de las múltiples advertencias y llamados de atención que ha venido haciendo sobre las indagaciones en la DIAN ante el Congreso de la Republica y, por escrito, al Gobierno Nacional, pero que no habrían tenido respuestas por parte del legislativo ni ejecutivo. 

"Fundamental mente estamos indagando en esos tres ítems: hemos analizado más 7 millones de registros y oportunamente, cuando una vez culmine y hagamos el cruce y validación de la información, desde el punto de vista fiscal que existen dentro de nuestra competencia, y si eventualmente existen fallas desde el punto de vista disciplinario trasladaremos a la procuraduría y si existe algún tipo de falla desde el punto de vista doloso comunicaremos a la Fiscalía", sentenció el contralor.

No obstante, el funcionario resaltó que han recibido todo el apoyo y colaboración de la Dian en estas indagaciones. El contralor se reservó la cifra de los hallazgos pero la calificó como "Imporatente sobre todo en lo que tiene que ver con evasión y elusión".

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Sobre las investigaciones a Ecopetrol, el funcionario aseguró que en mes o mes y medio la contraloría presentará resultados frente al millonario contrato que fue denunciado por EL TIEMPO.

“Frente a las investigaciones a Ecopetrol, hemos venido realizado un proceso de auditoría del contrato de cerca de los 6 millones de dólares que ha generado bastante ruido, pero no es solamente a esa actuación hay otras que la Contraloría ha venido realizando y yo calculo que en un mes o mes y medio estaremos manifestando las acciones concretas que desde el punto de vista presupuestal terminan generando algún tipo de dificultad para la empresa más importante del país.

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas