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Piden a firma de poderoso petrolero revelar cómo pagó Ricardo Roa el lujoso apartamento 901

Fiscalía ya tiene transferencias y consignaciones en efectivo. Junta de Ecopetrol se reúne hoy por caso del otrosí.

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Unidad Investigativa

02.06.2025 18:56 Actualizado: 03.06.2025 05:30

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El pasado 20 de mayo se registraron dos hechos clave dentro de las indagaciones que se adelantan en torno al presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

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Por un lado, una auditoría interna de la compañía confirmó la existencia de un contrato, por 5,8 millones de dólares, revelado por EL TIEMPO, que inicialmente tenía como objeto medir el impacto en Estados Unidos de los procesos y señalamientos contra Roa, pero que terminó sustrayendo información reservada y extralimitando sus alcances.

(La nota clave: La historia detrás del apartamento 901 que R. Roa compró antes de llegar a Ecopetrol)

El apartamento 901

Esta es la escritura del apartamento adquirido por Ricardo Roa. Foto:EL TIEMPO

Y, por otro, EL TIEMPO investigó y estableció que una firma ligada al petrolero Serafino Iacono le entregó a la Fiscalía, ese mismo 20 de mayo, los pagos que recibió por el apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá, que Ricardo Roa adquirió meses antes de ingresar a Ecopetrol.

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Esa adquisición, además de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022-2026 (de la que Roa fue gerente), son dos de los temas que inquietan a la junta de la estatal.

Además, los negocios de la petrolera con el fallecido empresario William Vélez en Termomorichal I y II. Vélez fue jefe de Roa (quien se declaró impedido para conocer del tema) y de su pareja Julián Caicedo Cano.

Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol, el empresario William Vélez y Julián Caicedo Cano. Foto:EL TIEMPO/ Archivo Particular

Sobre el apartamento -de cerca de 300 metros cuadrados, incluidas tres terrazas, balcones, cuatro habitaciones con vestier y baños privados y seis garajes–, Roa ha sido enfático en que, al momento de la compra no sabía que la firma con la que lo negoció es del reconocido petrolero Serafino Iacono, a quien aseguró no conocer en ese momento.

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Pero, 17 meses después de que EL TIEMPO reveló la transacción, la Fiscalía decidió abrir una indagación.

EL TIEMPO estableció en primicia que se acaban de radicar unas actividades de investigación y que a la firma que aparece vendiendo el predio ya se le emplazó para que entregara soportes de los pagos de Roa.

Los seis pagos

Se trata de Princeton International Holdings LTD., cuya matriz está afincada en Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el Caribe y calificadas como paraíso fiscal.

La escritura y documentos que este diario reveló en su momento señalan que la sociedad está ligada a Serafino Iacono, quien se hizo visible en Pacific Rubiales.

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Se trata de la misma petrolera que tiempo después negoció con empresas de William Vélez Termomorichal I y II.

Altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que se le pidió al representante legal de Princeton que entregara la relación de pagos y que la respuesta llegó el 20 de mayo pasado.

Efectivo y cheque

Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús Blanquicet

Aunque el expediente se maneja bajo reserva mientras se define si hay argumentos para abrir investigación formal, EL TIEMPO investigó y estableció que el representante legal de la firma de Iacono entregó copia de transferencias en efectivo, una consignación en efectivo y otra en cheque.

Datan de entre el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024, y suman 1.800 millones de pesos.

Por transferencias de dinero se recibieron 1.400 millones de pesos. Otros 300 millones entraron por una consignación en efectivo y el resto, por una consignación en cheque.

En registros de la Fiscalía el caso aparece asignado a la Fiscalía 29 Especializada contra la Corrupción, desde el 12 de noviembre de 2024.

“La mayoría de pagos aparecen vinculados a una firma en Cali y otra a una persona natural”, señaló la misma fuente.

Etapa previa

Y agregó que los registros de legalización de actividades investigativas figuran bajo el acápite de enriquecimiento y lavado: “Estamos en la etapa previa a decidir si se archiva o se sigue adelante”.

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EL TIEMPO estableció en primicia que en Ecopetrol se hizo una debida diligencia sobre el caso del apartamento y sobre las otras menciones de Roa, incluida la de la campaña Petro, y esta fue la conclusión: “De los riesgos analizados (según la Matriz de Valoración de Riesgos Oficial de Ecopetrol), se identifica un impacto reputacional relevante en Ecopetrol representado en un potencial cubrimiento de medios de prensa nacionales e internacionales, pérdida del valor de la acción de la compañía y una disminución significativa de la calificación de riesgo de la empresa”.

Sobre la firma del otrosí del escándalo, el propio presidente Gustavo Petro, que inicialmente negó la existencia del contrato, señaló después: “Solo era una empresa gringa que se creyó policía y que debe ser investigada en Colombia”.

La junta de hoy

Y aunque para el mandatario el tema es una “tramoya urdida desde la prensa contra Ricardo Roa”, EL TIEMPO estableció que hoy martes, la junta de Ecopetrol completa la cuarta reunión en la que aborda las revelaciones de EL TIEMPO que ya desencadenaron indagaciones de la Procuraduría y de la Contraloría.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

La junta ha dicho que nunca ordenó que el contrato con Covington & Burling LLP pasara de ser una asesoría por 875 mil dólares, a una investigación interna (tocando a las filiales Cenit y Hocol), por 5 millones 875 mil dólares.

Pero en la petrolera aseguran que Alberto Vergara, gerente de cumplimiento de Ecopetrol, ha dicho que la instrucción se la dio un miembro de junta –Álvaro Torres-, quien lo niega.

Vergara también desestimó una auditoría interna que confirma las denuncias de EL TIEMPO y ya notificó que denunció ante la Fiscalía la filtración de información reservada y secreta.

La junta de Ecopetrol, sin embargo, no ha denunciado las irregularidades de las que habla y que el propio presidente Petro pidió que se investigaran.

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