¿Qué ha pasado con Ómar Ambuila desde su extradición a Estados Unidos por lavado?

Menos de un mes, después de su llegada a Estados Unidos, la justicia norteamericana ya le puso fecha al juicio contra Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian que, según las autoridades, lavó parte de ganancias que obtuvo con actividades ilegales con lujosas compras que su hija, Jenny Ambuila, presumía en Estados Unidos, como un carro Lamborghini.

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Ambuila fue extraditado el 15 de noviembre para responder ante la justicia estadounidense por conspiración para lavar dinero, y el 17 de noviembre la Corte para el Distrito Medio de Florida estableció las semanas desde el 2 de enero de 2024 para el juicio, como se lee en documentos en poder de EL TIEMPO.

Es de recordar que Ómar Ambuila, su esposa, Elba Chará, y su hija Jenny habían sido capturados en marzo del 2019, tras conocerse que el hombre habría favorecido a contrabandistas y empresas fachadas aprovechando su cargo como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en el Puerto de Buenaventura; en junio de 2020 la familia recuperó la libertad por vencimiento de términos pero en abril de 2021 Ómar Ambuila fue recaptura en virtud de la petición de extradición.

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En la acusación de Estados Unidos en su contra se señala que el hombre presuntamente hizo transacciones prohibidas para el enriquecimiento personal y para ocultar de las autoridades de Estados Unidos y de Colombia ganancias producto de actividades financieras ilícitas.

Por ejemplo, se cita que para la compra de un lujoso carro para su hija, quien vivía en Florida, Ómar Ambuila presuntamente usó a otras personas para transferir aproximadamente 72.000 dólares de ganancias ilícitas a un distribuidor de carros en Tampa, Florida.

Además, la acusación dice que a lo largo de 2013, 2014, 2015 y 2016, el exfuncionario de la Dian habría transferido aproximadamente 1.000.000 de dólares de ganancias ilícitas a su hija en Estados Unidos.

El 17 de noviembre, cuando se fijó la fecha para arrancar el juicio, la Corte de Florida le ordenó al gobierno estadounidense entregar a la defensa del procesado, para su preparación, los documentos que se usarán como parte del caso, las grabaciones o videos obtenidas en la investigación, un resumen de los testimonios que se usarán en su conta, así mismo, deberán entregarle toda la información que podría ser favorable al acusado.

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Del otro lado, la Corte recordó que es deber continuo de los abogados de ambas partes revelar inmediatamente a la contraparte toda la información o material nuevo que descubran.

Con estas órdenes, el estado judicial no solo citó el inicio del juicio para enero, sino que fijó para el 7 de diciembre una reunión sobre el estado del caso, en la cual el procesado y la Fiscalía discutirán cómo va el proceso y podrían negociar una terminación anticipada.

De otro lado, en otro documento conocido por este diario se determina que Ambuila tendrá que estar tras las rejas mientras se surte el proceso en su contra.

"Basado sobre la naturaleza del delito, y el hecho de que no impugnó la (solicitud de) detención, el acusado será detenido en espera de juicio por existir un riesgo sustancial de fuga", se lee en el documento.

Y añade que Ambuila quedará bajo custodia de la Fiscalía para su reclusión "en un centro penitenciario separado, en la medida de lo posible, de personas que se encuentran en espera o cumpliendo sentencia o que se encuentran detenidas en espera de apelación".

María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

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