Extraditan hacia Estados Unidos a Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian

Es requerido por una corte de Florida. Está vinculado a un proceso por lavado de activos.

Extradición de Ómar Ambuila. Foto: Cortesía Dijín

PERIODISTA JUDICIAL15.11.2023 09:13 Actualizado: 15.11.2023 09:13

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En la mañana de este miércoles 15 de noviembre, la Dijín anunció el inicio del proceso de extradición a Estados Unidos del exfuncionario de la Dian, Ómar Ambuila, quien es pedido para que responda por delitos ante una corte de Florida.

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El envío a suelo americano se dio luego de que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición.

Ambuila firma los documentos para su extradición. Foto:Cortesía Dijín

Ambuila fue capturado en Colombia vinculado al lavado de activos proveniente de actividades ilegales. Los delitos por los que es pedido tienen pena de cárcel de más de 20 años y millonarias multas.

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En el expediente en su contra se detallan los movimientos de dinero a Estados Unidos que iban a parar a cuentas de su hija Jenny Ambuila, quien presumía en redes los lujos que se daba en ese país.

Jenny Ambuila estudió en la Universidad de Miami entre 2013 y 2017. Foto:Archivo particular y Fiscalía

Lo último que se sabía del proceso fue que en a finales de septiembre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, había firmado la extradición del exfuncionario de la Dian.

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En el proceso contra Ambuila se detalla que presuntamente habría realizado transacciones monetarias y financieras prohibidas para el enriquecimiento personal y para ocultar de las autoridades de Estados Unidos y de Colombia ganancias producto de actividades financieras ilícitas.

Según la acusación de Estados Unidos, que estudió la Corte Suprema, para la compra de un carro de alta gama que Ambuila le regaló a su hija se usó a otras personas para transferir aproximadamente 72.000 dólares de ganancias ilícitas a un distribuidor de carros en Tampa, Florida.

Ómar Ambuila, funcionario de la Dian, fue enviado a prisión. Foto:Instagram Ómar Ambuila

Dentro del expediente, también se señala que el 26 de diciembre de 2013 Ambuila habría usado a otras personas para transferir a la cuenta bancaria estadounidense de su hija 11.000 dólares; y a lo largo de 2013, 2014, 2015 y 2016, afectando el comercio interestatal y extranjero, el hombre habría transferido aproximadamente 1.000.000 de dólares de ganancias ilícitas a su hija Estados Unidos.

La acusación indica que Ambuila y otros servidores públicos ocupaban cargos que "les permitían tener y o directo a contenedores porque sus funciones encuentran un vínculo inescindible con tales elementos, lo cual les permite la manipulación, flexibilización de controles, distribución, reempaque, entre otros".

Redacción Justicia:

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