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Lavado de activos: riesgos y cómo prevenirlo en las transacciones bancarias
Conozca cuáles son los peligros a los que se exponen s y entidades frente a este flagelo.
Las tarjetas débito pueden ayudarle a evitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Foto: iStock
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Escuche el episodio aquí:
Diego Gómez, Country Manager de Celeri en Colombia, hace un análisis de los riesgos del lavado de activos en el país, y cómo enfrentarnos a situaciones en las que pueden involucrar transacciones bancarias.
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