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La fortuna de la poderosa abogada y supuesta lavadora del ‘clan del Golfo’

Es socia de reputados arroceros. La vinculan con haciendas, lujosos apartamentos e inversiones.

Consuelo Ibeth Parra Velandia fue abogada de 'Don Mario' y 'Don Berna'. Foto: Archivo particular

16.12.2023 16:34 Actualizado: 17.12.2023 00:00

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Agentes del CTI apoyados por hombres del batallón de policía militar número 15 que portaban fusiles y armas cortas llegaron el pasado martes 12 diciembre a un lujoso apartamento, ubicado en el edificio Monterrey, norte de Bogotá.

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Eran las 6:50 de la mañana y según notificaron en la istración, llevaban una orden de captura contra la dueña del apartamento 601; una reconocida abogada que trabajó hace varios años en la Fiscalía y que terminó como desmovilizada del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Daniel Rendón asegura que detrás de su extradición hay manos oscuras. Foto:Milton Díaz / Archivo EL TIEMPO

Su nombre es Consuelo Ibeth Parra Velandia, oriunda de Sogamoso (Boyacá) y conocida en el mundo del hampa como la avezada apoderada de sanguinarios jefes paramilitares que terminaron fundando la máquina criminal conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘clan del Golfo’.

Entre los clientes de Parra, de 44 años, están desde el poderoso excapo Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, hasta el exparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, ambos condenados en Estados Unidos por narcotráfico y delitos conexos.

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Parra aparece visitándolos en cárceles de Colombia y de Estados Unidos y, tras perder su visa, se convirtió en la asesora local y apoderada de los herederos de esa máquina criminal: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, extraditado en mayo de 2022 y Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, extraditado en marzo de 2022.

Otoniel, capturado este sábado 23 de octubre. Foto:Ejército

Arroceros e inversiones

Jairo Santiago Sedan Vidales, fue capturado en medio de la operación. Foto:Suministrada por autoridades

De manera paralela, la abogada empezó a aparecer como socia y directiva de varias empresas con jugosos activos y actividades que van desde inversiones inmobiliarias, hasta adquisición de bienes.

Incluso, en registros de La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú (Asocebú) aparece vinculada a la hacienda La Consulta, ubicada en la vereda Pellizco, en Orocué (Casanare), la misma área de influencia del bloque Centauros en el que militó.

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EL TIEMPO investigó y estableció que para la Fiscalía, Consuelo Parra Velandia, ha venido combinando su trabajo legal con el de ‘cerebro financiero’ del ‘clan del Golfo’: “Se ha encargado de instruir y tomar decisiones respecto a la inversión y a la istración de los bienes y recursos de esa organización ilegal en una cuantía superior a los 300.000 millones de pesos”.

Por eso, la investigan por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, dentro de un proceso que implica a 7 personas más, incluido un miembro de una reconocida familia de arroceros, socios de distribuidores con sello internacional: Jairo Santiago Sedan Vidales.

La abogada Consuelo Ibeth Parra Velandia. Foto:Archivo particular

Miguel Ángel Morales, abogado penalista. Foto:Mario Iguaran, Abogados Asociados.

Según la investigación, Consuelo Parra, le inyectó más de 1.300 millones de pesos de capital a Fishcorp SAS, una empresa dedicada a la acuicultura en la que aparece el joven empresario Sedan Vidales.

Y además le habría hecho un préstamo a la empresa por 3.000 millones de pesos para adquirir un terreno y ampliar la planta de producción.

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Según la defensa de Sedan Vidales, en manos del penalista Miguel Ángel Morales, su cliente es tercero de buena fe: “La señora Parra llegó así como llegaron otros inversionistas a un proyecto, se presentó como una prestante abogada y mi cliente no conocía su pasado. La plata que ella invirtió está en dos lotes que se adquirieron para ese proyecto, no entró a sus cuentas”.

El dueño de Bricks

Carlos Antonio Moreno Tuberquia fue condenado tras aceptar cargos. Foto:Cortesía Policía y EL TIEMPO

Las millonarias inversiones de la abogada —dice la Fiscalía— quedaron al descubierto por un reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre un hombre identificado como Wilson Muñoz Ávila.

En documentos en poder de EL TIEMPO figura como la cabeza de la empresa Ingeniería Colombiana Incol SAS, que antes se llamaba Bricks Constructions & Proyectos inmobiliarios SAS.

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Dicha empresa aparece realizando compra de predios por cerca de 6.700 millones de pesos. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía estableció que Muñoz Ávila, también capturado, se dedica realmente a la venta al por menor de alimentos, bebidas y artículos de higiene.

“Sus ingresos no soportan la adquisición de los inmuebles registrados a su nombre y al de la empresa Incol, es así como se establece que Muñoz Ávila estaría relacionado con la adquisición y ocultamiento de bienes de procedencia ilícita, teniendo en cuenta que se ha podido determinar el vínculo directo e indirecto con Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás”, señala un informe confidencial al que EL TIEMPO tuvo .

Consuelo Ibeth Parra hizo parte del bloque Centauros de las autodefensas. Foto:Suministrada por autoridades

Y este agrega que después del bloqueo a los productos financieros de la empresa Incol por el reporte de operaciones sospechosas, Muñoz recibió la instrucción de Consuelo Parra de entregar la istración de todos los inmuebles a Andrea Catalina Ballestas y a Sergio René Pedraza, ambos capturados.

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Por haber sido la vieja empresa Bricks, el origen de esta investigación, ese fue el nombre del operativo que culminó con las 8 capturas y con varios allanamientos en Bogotá, Chía y Cajicá.

Red de testaferros

Según la Fiscalía la red utilizaba empresas fachada para ocultar el dinero. Foto:Suministrada por autoridades

La hipótesis de la Fiscalía es que el dinero producto de las conductas ilegales de alias Nicolás, terminó lavándose y ocultándose a través de una red de empresas fachada entre las que se encuentran Anca Recursos Humanos SAS, dedicada a la compra y venta de finca raíz, cuya representante legal es Andrea Ballestas; Asesores y Consultores PV SAS, de la que la abogada Parra es su única accionista e Inversiones y Consultores Parra e hijos, que cuenta con activos por más de mil millones de pesos.

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Además, en los establecimientos de comercio Autoservicio Punto Rojo, Joka Store, Autoservicio Merka Jac y JS Luciana. Este último, dedicado al comercio de materiales de constricción, alcanzó a registrar activos por 3 mil millones de pesos.

La hipótesis de la Fiscalía es que el dinero producto de las conductas ilegales de alias Nicolás, terminó lavándose y ocultándose a través de una red de empresas fachada.

Este caso es de tal nivel que conocidos abogados asumieron la defensa de Consuelo Parra y de los otros capturados.

El exdirector de Fiscalías Nacionales Especializadas y ahora litigante Iván Lombana, fue el que asistió a la abogada Parra al momento de la captura. Y ahora, su defensa y las de Andrea Catalina Ballestas y Sergio René Pedraza, están en manos de Iván Cancino. De hecho, este último y los otros apoderados señalaron que la Fiscalía se demoró más de 36 horas legalizando capturas y por eso todos los procesados quedaron en libres el pasado jueves.

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Sin embargo, siguen vinculados a la investigación y EL TIEMPO estableció que hay interceptaciones y estudios contables con los que la Fiscalía buscará que los condenen, aunque sus apoderados insisten en que son inocentes.

Habla la defensa de Consuelo Parra

Iván Cancino, abogado. Foto:Suministrada

Todos los implicados en este caso aseguran que su conducta está apegada a la ley y que van a desvirtuar los señalamientos de la Fiscalía.

“En lo que hasta ahora ha destapado la Fiscalía no es cierto que haya alguna empresa fachada, todas estaban ejecutando su objeto social y en ninguna se ha lavado plata, son operaciones ilícitas en compra y venta de inmuebles, entre otros”, señaló el penalista Iván Cancino, apoderado de Consuelo Parra.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y agregó: “Lo único que está señalando la Fiscalía es que la doctora Consuelo Parra ha trabajado para exparamilitares y excapos”. Además dijo: “Ella se ha ganado sus honorarios y cumple una labor como socia en algunas empresas, hasta ahora la Fiscalía no ha documentado el origen ilícito de ninguna empresa o movimiento alguno de dinero”.

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