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Los millonarios giros desde Hong Kong y China que enredan a poderoso empresario de N. Santander

Firma a la que vinculan a Ronal Duarte movió $67.000 millones. Él dice que se había retirado en 2016

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Unidad Investigativa

10.12.2024 12:05 Actualizado: 10.12.2024 14:59

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En un lujoso apartamento de un conjunto de Cúcuta cumple sus primeros días de prisión domiciliaria el empresario Ronal Geovany Augusto Duarte Contreras, capturado el pasado 2 de diciembre hacia la medianoche.

(Lo invitamos a leer: Los bienes que le rastrean a poderoso contratista capturado por enriquecimiento ilícito)

Su caso ha impactado a un sector de la clase política de ese departamento porque Duarte es hermano del exalcalde de Chinácota y potencial candidato al Congreso, José Luis Duarte (Liberal y 'La U'). Además, porque el nombre del capturado ha salido a relucir en un supuesto audio donde estaría hablando con el veedor Jaime Vásquez, asesinado el pasado 14 de abril.

(La nota clave: Gobierno pidió a la Policía bloquear redes de 'Epa Colombia', 'La Liendra' y Yeferson Cossio)

Los giros y cheques

Aunque el caso contra Ronal Duarte se ha manejado bajo reserva, EL TIEMPO tuvo a documentos y al escrito de acusación en el que la Fiscalía pidió que lo procesaran por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Además, estableció que hay 11 detenidos más dentro de este caso.

A Duarte lo señalan de hacer parte de un entramado que lavó más de 68.000 millones de pesos -entre 2012 y 2016- a través de importaciones ficticias de bienes y servicios hacia Venezuela.

(Le puede interesar: Firma china mencionada en escándalo de Urrá quedó habilitada en millonario proyecto de energía)

Lo que llamó la atención de expertos de la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF) es que los pagos llegaban desde Estados Unidos, China, Hong Kong, Vietnam y Panamá. Y fueron retirados por ventanilla por 84 personas naturales que hicieron efectivos un total de 924 cheques.

Este diario estableció que el dinero fue depositado a dos cuentas bancarias de la Comercializadora Internacional Unión VYA SAS, en la que Duarte apareció como socio (con un 40 por ciento) desde el 14 enero de 2012 hasta el 6 de marzo de 2016.

La defensa de Duarte

Documento que certifica las acciones de Ronal Duarte (40%) y Gerson Moreno (60%) en la empresa señalada. — Documento que certifica las acciones de Ronal Duarte y Gerson Moreno en la empresa. Foto:Archivo particular

Luego -según documentos en poder de EL TIEMPO- se convirtió en representante legal de la firma desde el 12 de enero de 2012, hasta el 6 de marzo de 2016.

Como socio de la empresa figura, entre 2012 y 2016, Gerson David Moreno Rubio (con un 60 por ciento), y como subgerente, Julio César Rubio Rincón.

Según la Fiscalía, el dinero ingresó por dos cuentas bancarias que Duarte abrió y cuya titularidad compartía con Rubio Rincón.

(También: El prontuario del 'influencer' con más 600 mil seguidores capturado en la noche de velitas)

EL TIEMPO estableció que Duarte niega de manera enfática cualquier participación en esas transacciones y asegura que tiene cómo probar que se retiró de la empresa antes de que se ejecutaran los giros y se hicieran los retiros.

De hecho, su apoderado está concentrando la defensa en que las cuentas que abrió Duarte fueron manejadas sin su consentimiento.

¿Directivo, fugitivo'

Las acciones de la empresa las adquirió Jesús Alberto Rivera Hernández, con un 100% de las acciones. Foto:Archivo particular

Aunque no ha trascendido, entre los 11 capturados está el actual representante de la empresa y único accionista, Jesús Alberto Rivera Hernández. Además, 10 de las personas que retiraron el dinero.

Ahora, la Fiscalía intenta ubicar a Julio César Rubio Rincón para que entregue su versión de los hechos.

(Consulte acá todos lo artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Para algunos, se trato de una hábil mecanismo para ganarse el diferencial cambiario que ofrecía Venezuela en las exportaciones. Para la Fiscalía es una megaoperación de lavado de activos.

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EL TIEMPO investigó y estableció que un reconocido empresario del Norte de Santander, Ronal Duarte, quien está imputado y capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, está vinculado firma que vinculan al proceso en el hizo giros por $67.000 millones. La investigación se realizó en Bogotá, Colombia.

https://drive.google.com/file/d/1fqWn17KNDGWtaqNC_WddTsCseYp_ry_k/view?usp=sharing

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