Omar Ambuila y la dura reacción de las autoridades estadunidenses tras su condena de 12 años

A finales de la semana pasada se conoció que Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian en Buenaventura, fue condenado a 12 años de cárcel en Estados Unidos por conspiración para blanquear dinero proveniente de sobornos.

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Este hombre cobró relevancia cuando las autoridades ordenaron el decomiso de un Lamborghini Huracán Spyder 2017 y un Porsche Cayenne 2017, ambos involucrados en el esquema de lavado de dinero. El primer carro fue ostentado por su hija Jenny, quien publicó fotografías conduciendo el vehículo en Miami.

Según documentos judiciales, Ambuila de 64 años y oriundo de Cali, se declaró culpable el 28 de enero de un solo cargo de conspiración para lavar dinero. Como parte de su declaración, itió que, mientras era funcionario portuario en Colombia, “aceptó al menos un millón de dólares en sobornos ilegales que él y sus cómplices lavaron a Estados Unidos desde Colombia”.

Como parte del plan, Ambuila y sus cómplices lavaron los fondos para su propio beneficio y los utilizaron para comprar vehículos de lujo y pagar el alquiler de una propiedad frente al mar, entre otras cosas.

“Los delincuentes que explotan nuestro sistema financiero para blanquear sus ganancias ilegales amenazan la seguridad de Estados Unidos”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia y agrego: “Si intentan abusar del sistema financiero del que dependen los estadounidenses trabajadores, los encontraremos y los procesaremos con todo el rigor de la ley”.

El agente especial a cargo, John Condon, de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Tampa señaló que los agentes especiales de HSI, en estrecha coordinación con todas sus fuerzas del orden, “trabajarán siempre con diligencia para perseguir a las personas y redes de delincuentes que explotan el sistema financiero legítimo para financiar actividades delictivas”, dijo, y agregó: “Este es otro gran ejemplo de este trabajo”.

“Que esta sentencia sirva como un poderoso recordatorio: Estados Unidos no será un santuario para quienes buscan blanquear las ganancias del delito”, declaró el agente especial a cargo, Ron Loecker, de la Oficina Local de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Tampa.

“Somos implacables en la persecución de los delincuentes que intentan explotar nuestros sistemas financieros y utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para garantizar que comparezcan ante la justicia. Este caso subraya nuestro compromiso de desmantelar las operaciones criminales transnacionales y exigir responsabilidades a los responsables, sin importar dónde intenten ocultarse”, manifestó Loecker.

Mientras que Matthew Fodor, de la División de Tampa del FBI dijo: “Esta investigación ejemplifica el compromiso del FBI con nuestras alianzas de aplicación de la ley federal y el esfuerzo unificado para identificar, investigar y procesar los esquemas de lavado de dinero".

Este caso fue investigado por HSI, IRS-CI y el FBI.

Redacción Justicia